Zarząd Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego "FAMED" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu, zarejestrowanej dnia 31.10.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058439, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 2 czerwca 2008 r., o godzinie 14³⁰, w siedzibie Spółki, w Żywcu przy ul. Fabrycznej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.

10. Podjęcie uchwały określającej limit darowizn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwały nr 6/10/2007 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności dojazdu na nieruchomości Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek.

16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Proponowana treść zmiany Statutu I:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.031.000,10 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.104.200 (jeden milion sto cztery tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.031.000,10 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.104.200 (jeden milion sto cztery tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 9.744.000 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 256.000 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Proponowana treść zmiany Statutu II:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.031.000,10 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.104.200 (jeden milion sto cztery tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.136.000,10 (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.629.200 (jeden milion sześćset dwadzie-

ścia dziewięć tysięcy dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 9.744.000 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 256.000 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) nie mniej niż 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.