Zarząd Spółki PCC RAIL S.A. w Jaworznie, ul. Bukowska 12, zarejestrowanej w dniu 29 października 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000057814, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2008 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, ul. Bukowska 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przedstawienie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2007 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 r.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 r.

14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

1. Dotychczasowy art. 22 ust. 2 punkt 8 w brzmieniu:

"wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie:

- zbycia lub nabycia udziałów, papierów wartościowych lub praw z nich wynikających,

- zaciągnięcia pożyczki pieniężnej lub kredytu,

- udzielenia gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego,

- zbycia lub nabycia środków trwałych lub praw majątkowych nie wymienionych w pkt 6) i 7), każdorazowo wtedy, gdy wartość zaciąganego przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenia prawem, jednorazowo lub w okresie 12 (dwunastu) miesięcy, jest większa niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych),"

- proponuje się zastąpić nowym w brzmieniu:

"wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie:

- zbycia lub nabycia udziałów, papierów wartościowych lub praw z nich wynikających,

- zaciągnięcia pożyczki pieniężnej lub kredytu,

- udzielenia gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego,

- zbycia lub nabycia środków trwałych niewymienionych w punktach 6) i 7), każdorazowo wtedy, gdy wartość zaciąganego przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenia prawem, jest większa niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych)".

2. W art. 30 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia".

- proponuje się zastąpić nowym w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia".

Zarząd PCC RAIL S.A. w Jaworznie informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe blokowane, wydane w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego "Penetrator" S.A. w Krakowie.

Zaświadczenia depozytowe blokowane należy składać w siedzibie Spółki, w Jaworznie, ul. Bukowska 12, parter, pok. nr 22, w godz. od 6¹⁵ do 14⁰⁰.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wypisy z rejestrów sądowych, zawierające wykaz osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Przedstawiciele niewymienieni w wyciągu powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 10 czerwca 2008 r., bezpośrednio w sali obrad, od godz. 9⁰⁰.