Zarząd PGE Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 30 października 2009 r., o godz. 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie, przy ul. 8 Marca 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian, niżej wymienionych paragrafów Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

Nowe następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Obrót Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy PGE Obrót S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);

2) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);

3) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);

4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);

5) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);

6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

11) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);

12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

13) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

14) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD.93.92.Z).

Nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

2. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z).

3. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z).

4. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z).

5. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0).

6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).

7. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).

8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

9. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z).

11. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z).

12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

13. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD.93.92.Z).

15. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).

16. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 k.s.h.).
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Prezes Zarządu
Jacek Szydło
Członek Zarządu
Elżbieta Król