Zarząd "Nadwiślanki" S.A. z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 20 listopada 2009 r., godz. 14⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej notariusza Krystiana Buszmana, w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Nadwiślanka" S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego NWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowany dzień prawa poboru akcji C nowej emisji - 23 listopada 2009 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określenia ceny emisyjnej akcji nowych emisji, terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji, ustalania dnia poboru, dnia dywidendy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadwiślanka S.A.

Zmiana § 5 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 5:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.908.840,00 (trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na 127.310 (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda oraz na 263.574 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.
Zgodnie z wolą Stron akcjonariusze obejmują:
1) Zbigniew Jerzy Królikowski - 31.828 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji o łącznej wartości 318.280,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
2) Wiesława Józefa Królikowska - 31.827 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji o łącznej wartości 318.270,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych),
3) Antoni Jan Pankiewicz - 31.828 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji o łącznej wartości 318.280 (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
4) Katarzyna Krystyna Pankiewicz -31.827 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji o łącznej wartości 318.270,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych),
które w całości pokrywają wkładem niepieniężnym, a mianowicie wnoszą do Spółki nabyte przez nich dnia 2 lutego 1996 r., aktem notarialnym, Repertorium A nr 542/1996, notariusza Krystyny Krystek, przedsiębiorstwo Spółdzielni Branży Spożywczej "Nadwiślanka" w Toruniu, prowadzone na nieruchomościach wpisanych w księgach wieczystych Kw. Nr 32488, 16718 i 16717, którego składniki z podaniem ich wartości szczegółowo wymienione zostały w załącznikach do niniejszego aktu i zamian za ten wkład niepieniężny Zbigniewowi Jerzemu Królikowskiemu, Wiesławie Józefie Królikowskiej, Antoniemu Janowi Pankiewicz, Katarzynie Krystynie Pankiewicz przyznane zostają wspomniane wyżej udziały w kapitale zakładowym tej Spółki.
Akcje imienne serii B obejmują na zasadach współwłasności łącznej Zbigniew Jerzy Królikowski, Wiesława Józefa Królikowska, Antoni Jan Pankiewicz, Katarzyna Krystyna Pankiewicz.

Proponowana treść § 5 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.008.840 zł i nie więcej niż 4.408.840 zł i dzieli się na 127.310 (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, na 263.574 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) akcje imienne serii B, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda oraz nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

Zmiana § 6 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 6:

1. Kapitał zakładowy może być zwiększony lub zmniejszony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.

Proponowana treść § 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy może być zwiększony lub zmniejszony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.

3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 zł w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach do 4.408.840 zł (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do Rejestru Przedsiębiorców.

Zmiana § 24 pkt 13 i 14 Statutu poprzez ich wykreślenie.

Dotychczasowe brzmienie § 24 pkt 13 i 14 Statutu:

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi:

13. podejmowanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, bądź jego obniżenia w drodze zmiany statutu;

14. uchwalanie emisji akcji i ich umorzenia.

8. Zamknięcie obrad NWZA.