Zarząd "OLMAR" S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Raszyńska 13, informuje, że na dzień 16 lutego 2010 roku, o godz. 10⁰⁰, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

- wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

§ 5 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) uprawa zbóż (01.11.A),

2) uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny (01.11.B)

3) uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (01.11.C),

4) uprawa warzyw (01.12.A),

5) uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i produktów szkółkarskich (01.12.B),

6) uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw (01.13.Z),

7) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) (01.30.Z),

8) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (01.41.A),

9) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (01.41.B),

10) gospodarka leśna (02.01.A),
11) szkółkarstwo leśne (02.01.B),

12) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.02.Z),

13) wydobywanie i wzbogacanie torfu (10.30.Z),

14) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (45.11.Z),

15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A),

16) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (51.11.Z),

17) sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (51.21.Z),

18) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (51.22.Z),
19) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (51.31.Z),

20) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (74.14),

21) prowadzenie restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (55.30.A),

22) działalność związana z turystyką (63.3),

23) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z),

24) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),

25) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.84),

26) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (92).

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki

§ 5 Przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące dziedziny według PKD:

1) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3) 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

4) 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

5) 43 roboty budowlane specjalistyczne,
6) 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem,

7) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

8) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

9) 68. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

10) 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

11) 01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
12) 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna.

3. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 (trzy miliony całych) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych każda, w tym:

1) 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) akcji serii A, o numerach od 000001 do 014400, przy czym 6.800 (sześć tysięcy osiemset) akcji o numerach od 000001 do 006800 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a akcje o numerach od 006801 do 014000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; uprzywilejowanie akcji polega na tym, że dywidenda przypadająca na akcję uprzywilejowaną jest o dwa procent wyższa od dywidendy przypadającej na akcję zwykłą,

2) 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o numerach od 014401 do 29600, uprzywilejowanie akcji polega na tym, że dywidenda przypadająca na akcję uprzywilejowaną jest o dwa procent wyższa od dywidendy przypadającej na akcję zwykłą,

3) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 029601 do 065600,

4) 54.400 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 065601 do 120000.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.005.000 (jeden milion pięć tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 40.200 (czterdzieści tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych każda, w tym:

1) 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) akcji serii A, o numerach od 000001 do 014400, przy czym 6.800 (sześć tysięcy osiemset) akcji o numerach od 000001 do 006800 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a akcje o numerach od 006801 do 014000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; uprzywilejowanie akcji polega na tym, że dywidenda przypadająca na akcję uprzywilejowaną jest o dwa procent wyższa od dywidendy przypadającej na akcję zwykłą,

2) 15.200 (piętnaście tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 014401 do 29600, uprzywilejowanie akcji polega na tym, że dywidenda przypadająca na akcję uprzywilejowaną jest o dwa procent wyższa od dywidendy przypadającej na akcję zwykłą,

3) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 029601 do 0040200.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzonych zmianach.

6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.