Zarząd Zakładów Porcelany i Porcelitu "CHODZIEŻ" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chodzieży przy ul. Kasprzaka 26, poczta: 64-800 Chodzież, zarejestrowanej postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 6 września 2001 r., sygn. akt PO.XXII NS-REJ.KRS/7393/01/895, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041284, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.764.107,20 zł w całości opłaconym, NIP 764-000-15-26, REGON 570064263 , działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 listopada 2010 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Chodzieży przy ul. Kasprzaka 26, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

5. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie Zakładów Porcelany i Porcelitu "CHODZIEŻ" Spółki Akcyjnej zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.