Zarząd Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. w Rybniku, działając na podstawie art. 398, w związku z art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 marca 2010 r., na godz. 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Fabrycznej 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.544.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji i wyboru biegłego celem określenia ceny wykupu.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:

I. Art. 9 mający dotychczas brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.480.400,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.560.000,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,59 zł (jeden złoty pięćdziesiąt dziewięć groszy) każda"

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.024.400,00 zł (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 3.160.000,00 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,59 zł (jeden złoty pięćdziesiąt dziewięć groszy) każda".

II. Art. 22 ust. 2 pkt 6 mający dotychczas brzmienie:

"22.2.6. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności zobowiązujących, rozporządzających lub zabezpieczających o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), z wyjątkiem czynności dokonywanych ze Spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych"

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

"22.2.6. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności zobowiązujących, rozporządzających lub zabezpieczających o wartości przekraczającej kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), z wyjątkiem czynności dokonywanych ze Spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych".

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem zaświadczenia wystawione przez DI BRE Bank S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia na wniosek akcjonariuszy wydawane są w Punkcie Obsługi Klienta DI BRE Bank S.A. w Katowicach, ul. Powstańców 43, do 11.03.2010 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami). Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W siedzibie Spółki, w Rybniku, ul. Chrobrego 39, w budynku Zarządu, pok. nr 100, na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem udostępnione będą projekty uchwał oraz materiały określone w Kodeksie spółek handlowych, a na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed obradami Walnego Zgromadzenia w Katowicach, ul. Fabryczna 15, od godz. 9⁵⁰.