Oferta publiczna objęcia akcji serii C LUG Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 434 k.s.h i 436 k.s.h. Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000287791 (dalej: Spółka), niniejszym ogłasza ofertę objęcia do 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2010 roku (uchwała nr 5).

2. Kapitał zakładowy ma zostać podwyższony o kwotę nie większą niż 359.928,50 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).

3. Prawem poboru objętych jest do 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej akcji serii C.

4. Dzień Prawa Poboru, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2010 r., został ustalony na 23 kwietnia 2010 r.

5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy).

6. Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą posiadaną akcję na koniec dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dzień Prawa Poboru) przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii C uprawnia posiadanie czterech jednostkowych praw poboru.

7. Zapisy i wpłaty na akcje serii C przyjmowane będą od dnia 4 maja 2010 r. do dnia 14 maja 2010 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są prawa poboru. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru, może w okresie od 4 maja 2010 r. do 14 maja 2010 r. dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Wpłaty na akcje objęte zapisem powinny być dokonane, w pełnej wysokości, na rachunki i w trybie wskazanym przez domy maklerskie przyjmujące zapisy, najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki www.lug.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

8. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 23 września 2010 r.

9. Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 14 maja 2010 roku. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.

10. Spółka poda informacje o dokonanym przydziale akcji w trybie komunikatu bieżącego w terminie do dnia 28 maja 2010 r.

11. Akcje nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.

Prezes Zarządu
Ryszard Wtorkowski