Zarząd Fabryki Osi Napędowych Spółki Akcyjnej w Radomsku, ul. I. Krasickiego 63/71, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 21 ust. 1 w związku z § 30 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 maja 2010 r., na godz. 11³⁰, w Warszawie 00-041, ul. Jasna 14/16a (siedziba Kancelarii Wierzbowski Eversheds Spółka komandytowa).

Porządek obrad ustalony zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

- sprawozdania z działalności Spółki w 2009 r.,

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,

- wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.,

- sprawozdania z czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.; badania sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,

- pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,

- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

10. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których wymienione są osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (oryginał odpisu do wglądu). Osoby niewymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego powinny posiadać pełnomocnictwo podpisane przez osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.