Oferta Publiczna akcji serii F Grupy Prawno-Finansowej CAUSA Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 434 k.s.h. i 436 k.s.h. Zarząd Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000296734, (dalej: Spółka) niniejszym ogłasza ofertę objęcia do 48.956.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.03.2010 r. (uchwała nr 7).

2. Kapitał zakładowy ma zostać podwyższony o kwotę nie większa niż 489.566,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

3. Prawem poboru objęte jest do 48.956.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej akcji serii F.

4. Dzień prawa poboru, zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2010 r., został ustalony na 30 kwietnia 2010 r.

5. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,02 zł (dwa grosze).

6. Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą posiadaną akcję na koniec dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dzień Prawa Poboru) przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii F uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.

7. Zapisy i wpłaty na akcje serii F przyjmowane będą od dnia 11.05.2010 r. do dnia 4.06.2010 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są prawa poboru. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru, może w okresie od 11.05.2010 r. do 4.06.2010 r. dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Wpłaty na akcje objęte zapisem powinny być dokonane, w pełnej wysokości, na rachunki i w trybie wskazanym przez domy maklerskie przyjmujące zapisy, najpóźniej w chwili złożenia zapisu.

Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki www.causa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

8. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 30 września 2010 r.

9. Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 4.06.2010 r. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.

10. Spółka poda informacje o dokonanym przydziale akcji w terminie do dnia 1 lipca 2010 r.

11. Akcje nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.