Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Krotoszynie z Cerpol - Kozłowice Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowicach oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie.

Zarząd Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie (Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h., zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu z Cerpol - Kozłowice Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowicach (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Cerpol - Kozłowice Sp. z o.o. na Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółkę Akcyjną w Krotoszynie.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy obu Spółek w dniu 1 czerwca 2012 r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki http://www.cerabud.com.pl/oferta.php zakładka "Firma", zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan połączenia będzie dostępny do czasu zarejestrowania połączenia.

W terminie od dnia 17 września 2012 r. do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia dotyczącego połączenia w siedzibie Spółki, w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej 16 (w sekretariacie), w dni robocze, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰, można zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505§ 1 k.s.h.

Jednocześnie Zarząd Spółki Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółka Akcyjna w Krotoszynie zwołuje na dzień 7 listopada 2012 r., o godzinie 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka cywilna, przy ul. Górnych Wałów 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółka Akcyjna w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie ze Spółką Cerpol - Kozłowice Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Cerpol - Kozłowice Sp. z o.o. na Spółkę Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółka Akcyjna w Krotoszynie z siedzibą w Krotoszynie oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, podwyższenie kapitału i zmianę Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Piotra Giezka oraz powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zgromadzeniu Wspólników oraz ciągłą i jednolitą numerację paragrafów.

10. Zamknięcie obrad.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 11⁰⁰ w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia, wskazanych powyżej. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki, sekretariat, w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1) Zmiana § 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą: Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: "CERABUD" SA.

Nowe brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą: Cerpol - Kozłowice Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Cerpol - Kozłowice S.A.

2) Zmiana § 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),

2) produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (23.41.Z),

3) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z),

4) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z),

5) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z),

6) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z),
7) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
8) produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z),
9) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

10) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

12) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),

13) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),

14) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),

16) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
17) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

19) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
20) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

21) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),

22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),

23) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),

24) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),

25) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

28) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

29) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

30) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

31) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

32) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),

33) uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),

34) uprawa roślin włóknistych (01.16.Z),

35) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z).

Nowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),

2) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z),

3) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z),

4) produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (23.41.Z),

5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z),

6) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z),

7) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z),

8) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z),
9) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),

10) produkcja zaprawy murarskiej (23.64.Z),

11) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
12) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

14) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),

15) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),

16) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),

18) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
19) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

20) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

21) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
22) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

23) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),

24) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
25) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),

27) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z),

28) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),

29) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),

30) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

31) transport drogowy towarów (49.41.Z),
32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),

33) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

34) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),

35) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

36) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

37) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

38) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

39) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

40) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z),

41) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

42) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

43) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

44) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z),

45) uprawa warzyw włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z),

46) uprawa roślin włóknistych (01.16.Z),

47) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z).

3) Zmiana § 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.454.464,00 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 980.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr. A 000000001 do nr. A 000980000,

2) 1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach B 000000001 do nr. B 001020000,

3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii C o numerach C 000000001 do nr. C 000500000,

4) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii D o numerach od nr. D 000000001 do nr. D 000625000,

5) 715.980 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii E o numerach od nr. E 000000001 do nr. E 000715980,

6) 1.215.828 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii F o numerach od nr. F 000000001 do nr. F 001215828.

3. Zarząd prowadzi księgę akcji.

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.454.464 złote (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 980.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr. A 000000001 do nr. A 000980000,

2) 1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach B 000000001 do nr. B 001020000,

3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii C o numerach C 000000001 do nr. C 000500000,

4) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii D o numerach od nr. D 000000001 do nr. D 000625000,

5) 715.980 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii E o numerach od nr. E 000000001 do nr. E 000715980,

6) 1.215.828 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii F o numerach od nr. F 000000001 do nr. F 001215828,

7) 12.250.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii G o numerach od nr. G 000000001 do nr. G 012250000.

3. Zarząd prowadzi księgę akcji.

Zarząd Cerabud S.A.
Artur Nogacki
Lucyna Grabowska