Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r.

Plan połączenia Spółek POLENERGIA BIOGAZ Sp. z o.o. ze Spółkami BIOGAZOWNIA JAROSŁAWIEC Sp. z o.o., ENERGY-LĘBORK Sp. z o.o. oraz ENERGY-ŻARÓW Sp. z o.o. na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. łączenie się przez przejęcie)

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek, sposób łączenia

1.1. Spółki przejmowane:

a) BIOGAZOWNIA JAROSŁAWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359500 ("Spółka Przejmowana 1"), przy czym w związku z zarejestrowaniem przez wyżej wskazany Sąd Rejestrowy zmiany siedziby Spółki Przejmowanej 1 na Warszawę, sądem właściwym dla Spółki Przejmowanej 1 będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;

b) ENERGY-LĘBORK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316073 ("Spółka Przejmowana 2"), przy czym w związku z zarejestrowaniem przez wyżej wskazany sąd rejestrowy zmiany siedziby Spółki Przejmowanej 2 na Warszawę, sądem właściwym dla Spółki Przejmowanej 2 będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;

c) ENERGY-ŻARÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317307 ("Spółka Przejmowana 3"), przy czym w związku z zarejestrowaniem przez wyżej wskazany sąd rejestrowy zmiany siedziby Spółki Przejmowanej 3 na Warszawę, sądem właściwym dla Spółki Przejmowanej 3 będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;

Łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane są "Spółkami Przejmowanymi".

1.2. Spółka przejmująca:

POLENERGIA BIOGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316705 ("Spółka Przejmująca").

1.3. Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą - łączenie się przez przejęcie, zgodnie z artykułem 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć.

2. Stosunek wymiany udziałów i akcji Spółek uczestniczących w łączeniu i wysokość ewentualnych dopłat

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, wobec tego, stosownie do treści artykułu 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, wobec tego stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

4. Dzień, od którego nowo powstałe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, wobec tego stosownie do treści artykułu 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie określa się dnia od którego przyznane udziały przyznają uprawnienie do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółek Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym Spółek przejmowanych.

6. Szczególne korzyści dla członków organów i innych osób

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 499 § 2 punkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, oraz oświadczenie o stanie księgowym Spółek uczestniczących w połączeniu zostały przygotowane na dzień 31 października 2013 r., w oparciu o bilanse sporządzone na dzień 31 października 2013 r.
Zamiar połączenia Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie artykułu 14 punkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.). Na podstawie artykułu 498 Kodeksu spółek handlowych Zarządy Spółek BIOGAZOWNIA JAROSŁAWIEC Sp. z o.o., ENERGY-LĘBORK Sp. z o.o., ENERGY-ŻARÓW Sp. z o.o. i POLENERGIA BIOGAZ Sp. z o.o. uzgadniają plan połączenia o powyższej treści.

BIOGAZOWNIA JAROSŁAWIEC Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Rafał Zarzeczny

ENERGY-LĘBORK Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Rafał Zarzeczny

ENERGY-ŻARÓW Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Rafał Zarzeczny

POLENERGIA BIOGAZ Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Rafał Zarzeczny