Plan Połączenia

Łączące się Spółki:

1) Dom Investment Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 422232) - jako "Spółka Przejmująca"

oraz

2) "Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 526850),

3) Utrata 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 423224),

4) "Utrata 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 449654)

- łącznie jako "Spółki Przejmowane".

Sposób łączenia:

połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów/liczba i wartość udziałów przyznanych wspólnikom łączących się Spółek osobowych:

1) w zamian za majątek Spółek Utrata 4 Sp. z o.o. i "Utrata 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej, gdyż wszyscy wspólnicy tych Spółek są również Spółkami Przejmowanymi;

2) w zamian za majątek "Dom Investment Holding Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. udziały otrzyma wyłącznie komandytariusz tej Spółki, spółka prawa cypryjskiego Blue Copenhagen Limited, który otrzyma 20 udziałów w Spółce Przejmującej o wartości 1.000 zł, bowiem drugim wspólnikiem-komplementariuszem Spółki Przejmowanej - "Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. jest Spółka Przejmująca, a tym samym nie może objąć udziałów własnych.

Stosunek wymiany udziałów/akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej to jeden do jednego (w odniesieniu do wartości nominalnej udziałów Spółek Przejmowanych do udziałów Spółki Przejmującej), z wyłączeniem Spółek, za których majątek nie będą wydawane udziały, wobec których stosunku wymiany nie określa się. Przy połączeniu zostanie zastosowana metoda łączenia udziałów określona w art. 44c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
Połączenie nastąpi bez dopłat. Udziały przyznane na zasadach określonych powyżej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla wspólników łączących się spółek osobowych.

Plan Połączenia uzgodniono dnia 29.10.2014 r.

Do Planu Połączenia dołącza się załączniki zgodne z art. 499 § 2 k.s.h.