Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam-Nakło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001 r., pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2014 r., o godz. 10⁰⁰, w Woli Rzędzińskiej pod numerem 297a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki,

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu,

c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.

10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,

c) pokrycia straty za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

d) udzielenia organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji członków.

12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego "POLAM-NAKŁO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, plac Wolności 16, Punkt Obsługi Klienta, 85-090 Bydgoszcz, ul. Gdańska 128, prowadzącego rachunek inwestycyjny, wymieniające numery dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy składać w siedzibie Spółki, w Nakle nad Notecią, ul. Kościelna 8, Biuro Zarządu, w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. od 9⁰⁰ do 10⁰⁰. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy - po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółki w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰, w okresie 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.