Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 24 października 2015 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod numerem 0000099256. Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w sali konferencyjnej, w budynku Biura Zarządu przy ul. Giełdowej 12, i rozpocznie się o godz. 9⁰⁰.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 5 pkt c oraz § 9 ust. 6 Statutu Spółki.

Obecne brzmienie § 9 ust. 5 pkt c:

"c) 44.852 sztuki akcji serii C dzielą się na:

- 8.317 akcji uprzywilejowanych co do głosu,
- 36.535 akcji nieuprzywilejowanych,"

Proponowane brzmienie § 9 ust. 5 pkt c:

"c) 44.852 sztuki akcji serii C dzielą się na:

- 8.267 akcji uprzywilejowanych co do głosu,
- 36.585 akcji nieuprzywilejowanych,"

Obecne brzmienie § 9 ust. 6:

"6. Wszystkie akcje Spółki - niezależnie od serii - dzielą się na 4 grupy akcji wg rodzaju ich uprzywilejowania, tj.:

- grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu, stanowiącą 15.766 akcji,

- grupę akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 186.815 akcji,

- grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 723.637 akcji,

- grupę akcji nieuprzywilejowanych, stanowiącą 128.709 akcji."

Proponowane brzmienie § 9 ust. 6:

"6. Wszystkie akcje Spółki - niezależnie od serii - dzielą się na 4 grupy akcji wg rodzaju ich uprzywilejowania, tj.:

- grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu, stanowiącą 15.716 akcji,

- grupę akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 186.815 akcji,

- grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 723.637 akcji,

- grupę akcji nieuprzywilejowanych, stanowiącą 128.759 akcji."

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

W sprawach objętych porządkiem obrad możliwa będzie konsultacja z prawnikiem Spółki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (71/3340921).

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zapisanym w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia (z art. 406 § 1 k.s.h.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia (art. 407 § 1 k.s.h.).

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 k.s.h.). Pełnomocnictwo (w oryginale) musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu, a także reprezentująca osobę prawną, której reprezentacja wymaga oświadczenia łącznego kilku osób, powinna legitymować się pełnomocnictwem (w oryginale). Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez udzielenie mu pełnomocnictwa (w oryginale).