Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 23.05.2001 r. pod numerem KRS 0000010058, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. na dzień 21 czerwca 2016 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,

c) podziału zysku za 2015 r.,

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,

e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

9. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

10. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.