Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 44, zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2015 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

8. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności za 2015 rok.

11. Zmiana Statutu Spółki w zakresie: § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 17 ust. 2 pkt 8, 9, 19, 21, 22 i 23.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Projekt zmian w Statucie Spółki:

1. W § 4 ust. 1 proponuje się dodać następujące rodzaje działalności:
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000,00 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 338.406 (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, o numerach: od A 000000001 do A 000073178 oraz od A 000084773 do A 000350000."

3. § 17 ust. 2 pkt 8 proponuje się nadać brzmienie:

"na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach lub innych jednostkach, bądź przystępowania do Spółek lub innych jednostek oraz wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek lub innych jednostek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, jeżeli wartość akcji lub udziałów przekracza kwotę ____________zł (____________złotych)"

4. § 17 ust. 2 pkt 9 proponuje się nadać brzmienie:

"na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 2,5% (dwa i pół procenta) kapitałów własnych Spółki".

5. Proponuje się wykreślenie § 17 ust. 2 pkt 19, 21 i 23.

6. § 17 ust. 2 pkt 22 proponuje się nadanie brzmienia:

"wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej z wyłączeniem umów handlowych oraz zaopatrzeniowych, skutkującej obowiązkiem wystawienia weksla własnego, akceptacją weksla trasowanego, poręczeniem wekslowym (aval) albo udzieleniem gwarancji, których wartość przekracza równowartość 2,5% (dwóch i pół procenta) kapitałów własnych Spółki, a nadto dokonanie inwestycji, jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy wartość 2,5% (dwóch i pół procenta) kapitałów własnych Spółki - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan."