Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STEINHAGEN I SAENGER FABRYKI PAPIERU I CELULOZY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000557686, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 maja 2015 r.

Zarząd spółki Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołkowskiego 23, 01-480, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557686, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2017 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, celem obradowania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu nabycia prawa do udziału w zwoływanym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela powinni złożyć w Spółce dokumenty akcji co najmniej na tydzień przed terminem tego Walnego Zgromadzenia i nie odbierać ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Punkt rejestracji akcjonariuszy i składania ww. dokumentów będzie otwarty od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 16 maja 2017 r., w godz. 10⁰⁰-12⁰⁰ i 14⁰⁰-16⁰⁰, w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k. przy Placu Piłsudskiego 1 w Warszawie, Budynek Metropolitan oraz w lokalu Zarządu Spółki, począwszy od dnia 18 maja 2017 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, począwszy od dnia 8 maja 2017 r., w godz. 10⁰⁰-12⁰⁰ i 14⁰⁰-16⁰⁰, w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan, w siedzibie kancelarii Gide Tokarczuk Grześkowiak Sp.k.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

Prezes Zarządu
Adam Feliks Czeladzki