Zarząd Spółki Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038656 (dalej "Spółka"), niniejszym na podstawie art. 398 KSH w zw. z art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2017 r., o godzinie 12⁰⁰, w Gdańsku, w siedzibie Spółki przy ulicy Swojskiej 8.

I. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd niniejszym przedstawia szczególny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

6) przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia,

7) podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych serii akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,

8) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu,
9) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu,

10) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Proponowane zmiany Statutu:

1) Obecnie § 6 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 205.000.000 PLN (słownie: dwieście pięć milionów) i dzieli się na 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, w tym 331.117 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) akcji to akcje serii A, 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji to akcje serii B, 146.000 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji to akcje serii C, 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji to akcje serii D, 522.883 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji to akcje serii E, 514.000 (słownie: pięćset czternaście tysięcy) akcji to akcje serii F, 1.586.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji to akcje serii G.

2) Zmieniony § 6 Statutu Spółki będzie miał następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, w tym 331.117 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) akcji to akcje serii A, 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji to akcje serii B, 146.000 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji to akcje serii C, 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji to akcje serii D, 522.883 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji to akcje serii E, 514.000 (słownie: pięćset czternaście tysięcy) akcji to akcje serii F, 1.586.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji to akcje serii G, 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji to akcje serii H.