Plan Połączenia uzgodniony w Szczecinku dnia
20 czerwca 2018 roku

1. Oznaczenie łączących się spółek

a) Spółka przejmująca:

Kronospan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Waryńskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090347 ("Kronospan Polska").

b) Spółka przejmowana:

Kronospan Szczecinek sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Waryńskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000006799 ("Kronospan Szczecinek").

2. Sposób połączenia

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (tj. łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Kronospan Szczecinek na spółkę przejmującą Kronospan Polska. Spółka Kronospan Szczecinek jest jednoosobową spółką zależną spółki Kronospan Polska. Okoliczność ta wypełnia dyspozycję art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z którym przy sporządzaniu planu połączenia nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Uzasadnia to brak włączenia do planu połączenia stosunku wymiany udziałów między łączącymi się spółkami, zasad dotyczących przyznania udziałów i dnia od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.
Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca Kronospan Polska posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej Kronospan Szczecinek, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez podjęcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h., zgodnie z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. W przypadku spółki przejmującej Kronospan Polska uchwała zostanie podjęta przez jej Zarząd. Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a Zarządy łączących się spółek zwolnione są obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.

3. Przyznanie praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. i szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

W rezultacie połączenia żadne prawa i szczególne korzyści nie zostaną przyznane.

4. Załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załączone zostają następujące dokumenty:

a) projekt uchwały Zarządu Kronospan Polska dotyczącej planowanego połączenia,

b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kronospan Szczecinek dotyczącej planowanego połączenia,

c) projekt zmiany umowy spółki Kronospan Polska w związku z planowanym połączeniem,

d) ustalenie wartości majątku spółki Kronospan Szczecinek na dzień 31 maja 2018 roku,

e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Kronospan Szczecinek złożone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 roku,

f) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Kronospan Polska złożone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 roku.