Carpathia Capital SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do KRS pod numerem KRS 511985, zwołuje na dzień 20 grudnia 2018 r., o godz. 9³⁰, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zarząd wskazuje, że projekty uchwał przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 2:

1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL S.A.

Propozycja zmiany § 1 ust. 1 i 2:

1. Firma Spółki brzmi: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 2:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (…)

Propozycja zmiany § 2:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn.zm. "Ustawa"), polegające co najmniej na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy,

b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.

2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- (64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

- (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

Dotychczasowe brzmienie § 16:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycja zmiany § 16:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Propozycja nowego § 13 ust. 3:

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także:

a) powoływanie, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne, ze swoich członków jak i osób zewnętrznych, Komitetu Inwestycyjnego, który przygotowywać będzie rekomendacje dotyczące dokonania lub niedokonywania inwestycji w przypadku inwestycji na kwotę powyżej 200.000 zł,

b) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji na kwotę przekraczającą 600.000 zł, lub też inwestycji, co do której wydana została negatywna rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego,

c) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane na kwotę przekraczającą 1.000.000 zł lub 30% wartości Aktywów lub też przekraczającą poziom 50% w kapitale w danej spółce.

Do Statutu Spółki, dodaje się treści Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej w § 20a-20h.