Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 433 § 2, art. 399 § 1 KSH, w związku z § 28 ust. 3 punkty 4) i 11) oraz § 28 ust. 4 punkt 3) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 maja 2019 roku, o godz. 11⁰⁰, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia gwarancji przez Spółkę.

6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Spółce Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych przedstawia projekt zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.150.680 złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i składa się z 6.615.068 (słownie: sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 3.546.628 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji imiennych serii A,

2) 986.050 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,

3) 2.082.390 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii C.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Akcje Spółki wymienione w pkt 2 mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Nowe brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156.150.680 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) i składa się z 15.615.068 (słownie: piętnaście milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 3.546.628 (trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji imiennych serii A,

2) 986.050 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,

3) 2.082.390 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii C,

4) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji imiennych serii D,

5) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii E.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Akcje Spółki wymienione w pkt 2 mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.