Zarząd spółki Smart Kid S.A. z siedzibą w Borzęcinie Małym (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 września 2020 roku, godz. 12⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julii Fersten w Warszawie przy ul. Mozarta nr 1 lok. 38, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

8) Rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej Spółki w zakresie analizy wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok, wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok oraz wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 rok.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.

12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia zyskiem za 2018 rok straty Spółki z lat wcześniejszych.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

16) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki.

17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21) Wolne wnioski.

22) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zmiana Statutu Spółki wynikająca z podjęcia uchwał wyszczególnionych w ww. porządku obrad dotyczy zmiany w całości treści § 4a Statutu Spółki i nadania mu następującego, nowego brzmienia:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 778 679 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 77 867,90 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 77 867,90 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres jednego roku, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu na mocy uchwały nr (…) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2020 roku) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 4a ust. 1 Statutu.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.

4. Cenę emisyjną akcji serii F każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 4a ust. 1 Statutu.