Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane "Zgromadzeniem"), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 11⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.:

a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

6. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019,

d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019,

e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

h) powzięcia uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,

i) zmiany Statutu Spółki:

Proponowana zmiana polega na dodaniu do art. 11 Statutu ust. 4 o treści:

"Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji w sposób samodzielny, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, w godz. 9⁰⁰-15³⁰.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium RP i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych KSH.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).