Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROMETHEUS S.A.

Zarząd Prometheus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000750350, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 398 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) na dzień 20 marca 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wioletta Majchrzak-Samsel, Sylwia Szady-Traczyk Sp.c., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego NWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do wyboru biura maklerskiego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad NWZA.

Prezes Zarządu Prometheus S.A.

Zarząd Spółki wskazuje, że proponowana zmiana Statutu (punkt 8 powyżej) polegać miałaby na zmianie w dotychczasowym § 7 ust. 1 i 2 oraz dopisaniu ust. 9 oraz zmianie treści § 13) Statutu oraz uchwały do upoważnienia Zarządu:

- zmiana § 7 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym 1.000.000 (milion) akcji oznaczonych jako seria A, o numerach od 0001 do 1000000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

i wpisaniu w to miejsce słów:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.118,10 zł (sto dwa tysiące sto osiemnaście złotych dziesięć groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 do 1 000 000,

b) 21 181 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 do 0 021 181."

- zmiana § 7 polegająca na wpisaniu ust. 9 w brzmieniu:

"9. Akcje serii B zostały opłacone wkładem pieniężnym w drodze emisji niezdematerializowanych akcji imiennych serii B przeprowadzonej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 2 z dnia 7.11.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

- zmiana § 13 w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze."

i wpisaniu w to miejsce słów:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Piasecznie, Raszynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze."

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prometheus S.A. Pana Pawła Waligury i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały w celu upoważnienia Zarządu Prometheus S.A. do wyboru biura maklerskiego w celu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.