Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 kwietnia 2021 r., o godz. 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek Zarządu - I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4-7.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.