Zarząd IMPACT POLSKA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114 lok. 304, 87-100 Toruń, numer KRS 0000808142, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/1, w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 12⁰⁰.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2020 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11) Zamknięcie obrad.

Dodatkowo, Impact Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, numer KRS 0000808142 ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce ("Wezwanie"). Dokumenty akcji będą odbierane od Akcjonariuszy pod adresem: ul. Grudziądzka 110-114/304, 87-100 Toruń, w dni robocze, w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

Pełna treść Wezwania oraz załączników umieszczona jest również na stronie internetowej Spółki: www.impact-polska.pl.