Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A., w trybie art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" w Warszawie S.A., które odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie i zmianę wartości gwarancji bankowej stanowiącej prawne zabezpieczenie Umowy najmu zawartej przez Spółkę w dniu 19 października 2015 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);

2) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);

3) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);

4) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);

5) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);

6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);

7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

12) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)."

Proponowane brzmienie § 4 Statutu:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);

2) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);

3) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);

4) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);

5) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);

6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);

7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

12) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

14) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z).

2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie objętym koncesją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jest w zakresie obrotu rodzajami materiałów wybuchowych określonych w koncesji, wytwarzania rodzajów broni i amunicji w zakresie określonym w koncesji, obrotu rodzajami broni i amunicji w zakresie określonym w koncesji, wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym w koncesji, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym w koncesji."

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

"1. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Akcje posiadane przez Skarb Państwa nie podlegają umorzeniu przymusowemu."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

"1. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe)." Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 6 pkt 4) Statutu:

"4) zbycie akcji przez Akcjonariusza - Skarb Państwa."

Proponowane brzmienie § 7 ust. 6 pkt 4) Statutu:

"4) zbycie akcji w drodze umowy darowizny na rzecz osób, o których mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn."

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 Statutu:

"2. W przypadku, jeżeli liczba głosów "za" w głosowaniu Rady Nadzorczej jest równa sumie głosów "przeciw" i/lub "wstrzymujących się" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje."

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2 Statutu:

"2. W przypadku, jeżeli liczba głosów "za" w głosowaniu Rady Nadzorczej lub Zarządu jest równa sumie głosów "przeciw" i/lub "wstrzymujących się" decydujące znaczenie ma głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje."

Wykreślenie w § 9 ustępu 3 Statutu w brzmieniu:

"3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd:

1) przy Zarządzie dwuosobowym wymagana jest jednomyślność głosowania,

2) przy Zarządzie więcej niż dwuosobowym - przy równości głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, przy czym w przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania zasada ta nie obowiązuje."

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 6 Statutu:

"6. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie oraz przekazuje jej kopię, do wiadomości Radzie Nadzorczej i ARP oraz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie."

Proponowane brzmienie § 10 ust. 6 Statutu:

"6. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie oraz przekazuje jej kopię, do wiadomości Radzie Nadzorczej i ARP. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie."

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 Statutu:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 poniżej."

Proponowane brzmienie § 15 ust. 2 Statutu:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej."

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3 Statutu:

"3. ARP przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce."

Proponowane brzmienie § 15 ust. 3 Statutu:

"3. ARP przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania do 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce."

Wykreślenie w § 15 ustępu 4 Statutu w brzmieniu:

"4. Do momentu zbycia wszystkich akcji przez Skarb Państwa, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy powołuje jednego Członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce. W tym samym trybie następować będzie odwołanie Członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy."

Nadanie dotychczasowym ustępom 5 i 6 w § 15 Statutu odpowiednio numerów 4 i 5.

Dotychczasowemu § 15 ust. 7 Statutu w brzmieniu:

"7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki w formie pisemnej oraz przekazuje jej kopię do wiadomości ARP, w okresie kiedy ARP pozostaje Akcjonariuszem Spółki, a w przypadku Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa także do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy, w okresie kiedy Skarb Państwa pozostaje Akcjonariuszem Spółki." Nadaje się numer 6 i nowe brzmienie:

"6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki w formie pisemnej oraz przekazuje jej kopię do wiadomości ARP, w okresie kiedy ARP pozostaje Akcjonariuszem Spółki."

Dotychczasowemu § 15 ust. 8 Statutu w brzmieniu:

"8. Pracownicy zachowują prawo wyboru Członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 14 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Regulamin wyborów ustalający zasady oraz szczegółowy tryb wyboru i przeprowadzania głosowania w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających uchwala Rada Nadzorcza."

Nadaje się numer 7 i nowe brzmienie:

"7. Pracownicy zachowują prawo wyboru do 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Regulamin wyborów ustalający zasady oraz szczegółowy tryb wyboru i przeprowadzania głosowania w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających uchwala Rada Nadzorcza."

Nadanie w § 15 Statutu dotychczasowym ustępom od numeru 9 do numeru 12 odpowiednio numerów od 8 do 11.

Dotychczasowemu § 15 ust. 13 Statutu w brzmieniu:

"13. Skarb Państwa, ARP oraz Walne Zgromadzenie mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie, z wyłączeniem Członków wybieranych do Rady Nadzorczej przez pracowników."

Nadaje się numer 12 i nowe brzmienie:

"12. ARP oraz Walne Zgromadzenie mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie, z wyłączeniem Członków wybieranych do Rady Nadzorczej przez pracowników."

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 pkt 15) Statutu:

"15) opiniowanie wniosków Zarządu, o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody w sprawach, o których mowa w § 26,"

Proponowane brzmienie § 17 ust. 1 pkt 15) Statutu:

"15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia;"

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał." Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące."

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8 Statutu:

"8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, posiedzenie należy zwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania, na dzień przypadający nie później niż w ciągu trzech tygodni od dnia złożenia żądania."

Proponowane brzmienie § 18 ust. 8 Statutu:

"8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, posiedzenie należy zwołać z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania."

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu:

"4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty."

Proponowane brzmienie § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu:

"4) ustalenie lub przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty."

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 pkt 1) Statutu:

"1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 i ust. 4);"

Proponowane brzmienie § 26 ust. 2 pkt 1) Statutu:

"1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3;"

Dodanie w § 26 ust. 2 punktu 7) Statutu o następującej treści:

"7) zmiana Statutu Spółki."

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3 pkt 3) Statutu:

"3. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:

a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni,

b) obciążenie prawami rzeczowymi,

c) leasing finansowy,

jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 1.000.000,00 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego," Proponowane brzmienie § 26 ust. 3 pkt 3) Statutu:

"3. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:

a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni,

b) obciążenie prawami rzeczowymi,

c) leasing finansowy,

jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 1.000.000,00 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 pkt 6);"

Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu:

"Wnioski Zarządu oraz Akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 26, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące spraw opisanych w § 26 ust. 2 pkt 1-5."

Proponowane brzmienie § 27 Statutu:

"Wnioski Zarządu oraz Akcjonariuszy, w tym w sprawach wskazanych w § 26, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące spraw opisanych w § 26 ust. 2 pkt 1-5."

Wykreślenie treści § 32 Statutu w brzmieniu:

"1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

2. Akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

3. W przypadku wniesienia akcji Spółki do spółki z udziałem Skarbu Państwa właściwy podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy w spółce, do której tej akcje zostały wniesione, może zaoferować uprawnionym pracownikom możliwość wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, objętych w zamian za wniesione akcje Spółki."

Dotychczasowemu § 33 Statutu w brzmieniu:

"1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy oraz ARP przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.

2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy,

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail,

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.

3. Akcjonariusz - Skarb Państwa może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia, z zachowaniem przepisów art. 401 Kodeksu spółek handlowych. Uprawnienie to przysługuje Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od wysokości udziału Skarbu państwa w kapitale zakładowym.

4. Akcjonariuszowi ARP, tak długo jak pozostaje Akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdań okresowych, w tym miesięcznych, kwartalnych i rocznych, zgodnych z wytycznymi ARP,

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail,

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej."

Nadaje się numer § 32 i nowe brzmienie:

"Akcjonariuszowi ARP, tak długo jak pozostaje Akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdań okresowych, w tym miesięcznych, kwartalnych i rocznych, zgodnych z wytycznymi ARP;

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;

3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail;

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej."

Dotychczasowemu § 34 Statutu w brzmieniu:

"1. Spółka publikuje wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń powinny być przesłane do Akcjonariusza - Skarbu Państwa i ARP oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Akcjonariuszom - Skarbowi Państwa i ARP jednolitego tekstu Statutu Spółki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie "docx"."

Nadaje się numer § 33 i nowe brzmienie:

"1. Spółka publikuje wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń powinny być przesłane do Akcjonariusza - ARP oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Akcjonariuszowi - ARP jednolitego tekstu Statutu Spółki, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie "docx"."

Nadanie dotychczasowemu § 35 Statutu numeru 34.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki wraz z dokumentami zostanie wyłożona w Sekretariacie Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A. w Jawczycach, ul. Piastowska 67, na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.