Zarząd spółki PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000067499, NIP 822-000-38-03, REGON 710360660 , kapitał zakładowy i wpłacony 18.411.156,05 zł, (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 maja 2024 r., na godzinę 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 34.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.

8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.