Zarząd Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006791, posiadającej nr NIP 5540310422 , REGON 091129384 , kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 398 k.s.h. i § 33 ust. 1 i § 33 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 września 2025 r., na godz. 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Wniosku Zarządu o pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji,

b) Wniosku Zarządu o podwyższenie kapitału zakładowego,

c) Wniosku Zarządu o zmianę Statutu związaną z podwyższeniem kapitału,

d) Wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej z PGZ Spółka Akcyjna w Radomiu.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji,

b) Podwyższenia kapitału zakładowego,

c) Zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału,

d) Wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej z PGZ Spółka Akcyjna w Radomiu.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 11.09.2025 r.

Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze - osoby fizyczne - mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

W celu sprawnej organizacji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia 9.09.2025 r., przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 402 § 2 k.s.h. poniżej przedstawiamy propozycję zmian do Statutu Spółki:

1. § 7 o dotychczasowej treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 293 980,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

- otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.862.850,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

2. § 8 o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 529 398 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. l składają się:

a) akcje serii A o numerach od 000 000 001 do nr 000 794 930; b) akcje serii B o numerach od 000 000 001 do nr 000 113 427; c) akcje serii C o numerach od 000 000 001 do nr 000 133 163; d) akcje serii D o numerach od 000 000 001 do nr 000 212 296; e) akcje serii E o numerach od 000 000 001 do nr 000 275 582;

3. Akcje imienne serii A o numerach od 000 635 944 do 000 743 389 objęli uprawnieni pracownicy Spółki.
4. Akcje imienne serii A o numerach:
od 000 000 001 do 000 580 298;
od 000 580 299 do 000 635 943;
od 000 743 390 do 000 755 183;
od 000 755 184 do 000 794 930;
akcje serii B o numerach 000 000 001 do 000 023 184 objęła Spółka MESKO S.A.
5. Akcje imienne: serii B o numerach od 000 023 185 do 000 113 427; akcje serii D o numerach od 000 000 001 do 000 212 296 objął Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
6. Akcje imienne serii C o numerach od 000 000 001 do 000 133 163 oraz akcje serii E o numerach od 000 000 001 do 000 275 582 objął Skarb Państwa.

- otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 586 285 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100) każda.

2. Na akcje, o których mowa w ust. l składają się:

a) akcje serii A o numerach od 000 000 001 do nr 000 794 930;

b) akcje serii B o numerach od 000 000 001 do nr 000 113 427;

c) akcje serii C o numerach od 000 000 001 do nr 000 133 163;

d) akcje serii D o numerach od 000 000 001 do nr 000 212 296;

e) akcje serii E o numerach od 000 000 001 do nr 000 275 582;

f) akcje serii F o numerach od 000 000 001 do nr 000 056 887.

3. Akcje imienne serii A o numerach od 000 635 944 do 000 743 389 objęli uprawnieni pracownicy Spółki.
4. Akcje imienne serii A o numerach:
od 000 000 001 do 000 580 298;
od 000 580 299 do 000 635 943;
od 000 743 390 do 000 755 183;
od 000 755 184 do 000 794 930;
akcje serii B o numerach 000 000 001 do 000 023 184 objęła Spółka MESKO S.A.
5. Akcje imienne: serii B o numerach od 000 023 185 do 000 113 427 oraz akcje serii D o numerach od 000 000 001 do 000 212 296 objął Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
6. Akcje imienne serii C o numerach od 000 000 001 do 000 133 163 oraz akcje serii E o numerach od 000 000 001 do 000 275 582 objął Skarb Państwa.
7. Akcje imienne serii F o numerach od 000 000 001 do 000 056 887 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.