Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 ksh, Zarząd Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000804978, NIP 9542808275 , kapitał zakładowy 104.017,40 zł w całości opłacony ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 grudnia 2025 roku, o godzinie 9⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bernarda Krawczyka 1 w Katowicach.

Porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dostosowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD 2025),

6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki,

8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.