Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2026 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: "NWZA") oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Prawo uczestnictwa w NWZA z prawem głosu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed dniem odbycia NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Zarząd informuje ponadto, że w dniach 7, 8 i 9 września 2026 r., w siedzibie Spółki, będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Rejestracja uczestników oraz wydawanie kart do głosowania odbywać się będą w dniu Zgromadzenia od godz. 9³⁰ przy wejściu do sali obrad.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po dokonaniu rejestracji oraz okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa.